GwG-Schwellenwert-Check für Juweliere

In 60 Sekunden klären, ob die Identifizierungspflicht nach Geldwäschegesetz greift. Mit Paragraphen-Hinweisen und Pflicht-Schritten-Liste.

Warengattung

Transaktionsbetrag in EUR

Zahlungsart

BarUnbar (Überweisung/Karte)

Kundentyp

PrivatpersonJuristische Person

Splitting-Indikator
Vor- oder Folgeauftrag mit demselben Kunden in den letzten 14 Tagen

Eingaben anpassen und auf „Prüfung starten" klicken

GwG für Juweliere

Schwellen, § 8, § 10, § 11 GwG erklärt

GwG-Workflow für den Ankaufs-Tresen

Tageswert für Gold, Silber, Platin